Финансиско разузнавање пресретна трансакција од 3,6 милиони евра во Македонија и 8,2 милиони во Монако
Објавено во: Финансии 25 Јули, 2019
Банките во 2018 пријавиле 152 сомнителни трансакции во Македонија во Управата за финансиско разузнавање, но за дискутабилни уплаќања на сметки заради перење пари алармирале и нотарите во 22 ситуации, давателите на брзи кредити во 19 наврати и едно друштво за управување на инвестициски фондови
Ништо сомнително не забележале Македонска пошта, штедилниците, менувачниците, приредувачите на игри на среќа, осигурителните компании, брокерските куќи, пензиските фондови, ревизорите, сметководителите и адвокатските друштва, депозитарот, заложувалниците, финансиските друштва.
Управата за финансиско разузнавање направила шест проверки за потребите на Специјалното јавно обвинителство лани, при што во еден случај била утврдена активност на перење пари, додека во другите пет случаи немало таков наод но се испоставило дека се сторени други кривични дела. Околу 200-тини извештаи за перење пари и можно финансирање на тероризам, како и известувања за други кривични дела кои произегле од сомнителните трансакции се доставувани за МВР, Управата за финансиска полиција, Јавното обвинителство, УЈП, Агенцијата за разузнавање и на органите на други земји. Имало 42 иницијативи за проверка на одредени сомнителни трансакции од страна на МВР, Комисијата за хартии од вредност, Јавното обвинителство, Агенцијата за разузнавање и Управата за финансиска полиција.
На барање на управата, јавните обвинители замрзнале сметки од 3,6 милиони евра, 19,2 милиони денари и 127 илјади долари во три поединечни случаи. Во извештајот за минатата година, кога станува збор за трансакции во странство, се споменува и онаа блокираната во Монако од 8,2 милиони евра по аферата со купувањето на концесијата за хемодијализа.
Управата во 2018 барања за информации за сомнителни сметки побарала по седум пати од Турција и Швајцарија, шест пати од Русија, по пет од Германија и Девствените Острови, како и во четири случаи од Кипар. Вкупно се 78 барања од 37 земји.
А.К.
Можеби ќе ве интересира
БЕРЗИТЕ СО ГОЛЕМИ ЗАГУБИ - индексот S&P 500 падна петти ден по ред
МАКЕДОНЦИТЕ ВО ГЕРМАНИЈА НА ГОЛЕМИ МАКИ – најевтина кирија е 1.000 евра, во големите градови уште поскапо
„Доколку не се остварат ризиците, олабавување на монетарната политика во втората половина од годинава“: гувернерката Ангеловска-Бежоска за ВОА
ПОИСПЛАТЛИВО ИМ Е ДА ЖИВЕАТ ВО ХОТЕЛ, ОТКОЛКУ ВО СТАН ПОД КИРИЈА: Неверојатни цени на киријата во Швајцарија
НА ЕДНА ПЛАНИНА ВО СОСЕДСТВОТО ИМА ЗЛАТО ЗА ПОЛА ЕВРОПА: Стрикленд Металс влезе во „профитабилната српска игра за злато“
ЗА 100 ИНВЕСТИРАНИ МНОГУ БРЗО ДОБИВАТЕ 10.000 евра: Криптовалутите станаа најбезбедна инвестиција, а пазарот покажува раст на цените
Генерали Инвестментс: Централните банки ги држат пазарите на капитал во неизвесност
„ВО ХРВАТСКА СЕ СЀ НАПЛАЌА, ДУРИ И ТУШОТ НА ПЛАЖА“: Сместувањето рипна на 90 евра од ноќевање, сезоната се уште не е започната, а многумина предвидуваат пропаст
ГОТОВО Е: Познат е датумот кога ќе заврши „копањето“ на биткоин
