Германски банки излегоа чисти од скандалот со „Панамски документи“
Објавено во: Свет 18 Јануари, 2018
Германската управа за финансиска контрола објави дека нема докази за големи прекршувања на германските банки идентификувани во скандалот со панамските документи
„Ниту една од 11-те институции вклучени во вакви случаи не ги прекршила прописите за перење пари во големи размери“, изјави Феликс Хофелд, претседател на институцијата „Бафин“, за новинарите доцна во средата.
Deutsche Bank и Berenbank беа меѓу стотиците финансиски институции чии имиња многукратно се појавија во медиумските извештаи за Панамските документи.
Извештаите беа масовно пуштање на информации од паневропската правна фирма Мосак Фонсека, која откри широко избегнување и даночно затајување со користење на сложени офшор корпорациски структури.
„Бафин“ започна со сопствена истрага дали германските банки под негов надзор биле вклучени во нелегална активност.
Иако надзорното тело не нашло никакви докази за овој ефект, Хафелд рече дека е „критичен“ за ваквите договори.
Тој го постави прашањето дали експертите за перење пари ги имаат потребните средства за да гарантираат дека банката целосно ги применува стандардите „во офшор јурисдикции“.
Можеби ќе ве интересира
ГОТОВО Е: Познат е датумот кога ќе заврши „копањето“ на биткоин
ПРИНЦОТ ХАРИ СЕ ОТКАЖА ОД БРИТАНИЈА? Еве кои се причините за тоа
СЕМЕЈСТВАТА ПРОДАВАЛЕ НАКИТ ЗА ДА ЈА ПЛАТАТ ПРОЦЕДУРАТА: Во напад на клиника во Газа се уништени 4.000 ембриони
ЌЕ БИДАТ РАСПОРЕДЕНИ ВО БЕЛГОРОД: Вагнер ќе се спрема за напад на Харков?
ОБУКАТА Е ВО ТЕК: НАТО обучува кадети во Узбекистан
(ВИДЕО) ИМА ЖРТВИ: Русија го нападна Чернигов, Украина го гаѓаше Крим
На што Израел потроши една милијарда евра за само една ноќ?
АПОКАЛИПТИЧНИ СЦЕНИ ПО ВУЛКАНСКАТА ЕРУПЦИЈА: Планината исфрла жешки експлозивни облаци, евакуирани повеќе од 800 луѓе
Кинескиот претседател Кси се сретна со германскиот канцелар Олаф Шолц, обостран повик за постигнување заеднички успех
